名称匹配、严格可靠的 KYC 和 AML 合规性是 AL 技术的优势。借助该技术，银行可以根据 OFAC、欧盟和联合国等机构维护的很大差异。事实证明，很难在业务部门之间实现筛选的标准化。
由于缺乏一致、可重复的筛查，因此很难发现人们之间的隐藏关系，包括通过共享物理地址等方式表明的关系。当涉及到身份盗窃和欺诈时，您可能会以无数种方式成为目标。
为了满足日益增长的金融服务需求以及加快防范欺诈和安全的迫切需求，KYC 和 AML 法规正在不断完善。
您的信用报告包括个人数据、信用账户历史、信用听证和公共数据详细信息。此记录通过您的债权人和债权人向信用局报告。
例如，如果犯罪分子掌握了您的足够个人信息，就能够向您 土耳其数据 的电话申报税务、办理发薪日贷款、甚至接管您的账户、将您的联系信息转移到他们控制的其他邮寄地址。
为什么名字匹配很困难
就个人姓名而言，它们为成功匹配提供了以下苛刻的情况：
- 拼写错误
- 词序变化
- 首字母
- 昵称
- 然而，许多名字的拼写却不同
- 在软件表格中，将姓名分成几个字段：名字、中间名首字母和姓氏。
- 在一个世界中，匹配必须在许多具有特殊命名章节的特殊国家类型上成功
- 此外，由于许多此类名字最初都是用一种不同于拉丁文的文字书写的，这种文字代表着不同的发音，因此同一个名字在英语中可能会有各种各样的拼写方式。
事实上，姓名匹配是一项复杂的工作。它需要多个算法来测试输入的数据，并解决由拼写错误、字母替换、缩写、字母转置、字符符号和文化命名惯例引起的问题。它必须先完成所有这些工作，然后才能系统地根据权威来源大规模验证这些经过处理的统计数据。
姓名匹配工具的好处
ead Angel 为匹配企业名称而设计的最先进工具。开源统计质量软件甚至能够考虑有变体的名称、拼写错误的名称以及顺序混乱的名称。
准确的
从 MITRE 中盛行的手段可以看出，其实现了过高的准确性。
对数以百万计的更大的名称进行模糊名称匹配，反应时间只需亚秒。
允许参数调整，也允许自定义指南和词典
使用 REST API 进行名称匹配的设备
匹配实体
支持姓名匹配：人物、地点、组织、车辆、日期、电子邮件、国籍、电话。
批准名单筛选客户。
银行从客户处获取的数据通常包含几个字段，包括个人姓名、社会保障号、家庭地址、电话号码等。多字段名称匹配寻求模糊名称匹配。
我们认为，银行已经使用了很多指南，但特别是对于大 从快闪店到互动艺术装置，提供切实的体验 型银行而言，其中大多数是通过投资实现增长的，这导致银行在满足合规要求方面存在
使用的名称匹配工具
名称匹配工具用于各种域名中的许多关键任务应用程序，其中匹配失败不仅可能导致诉讼、罚款或经济盗窃，而且在最坏的情况下还会导致人员伤亡。示例包括：
- 反洗钱 (AML)
- 监管合规（例如 KYC、PEP、OFAC）
- 欺诈检测
- 国土保护（例如签证审查、边境保护）
- 反恐
- 客户数据管理 (CDM)
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